严打地下钱庄将成下一步整顿经济秩序重点

来源: 转载自北京安邦信息 发布日期: 2019/06/17 0

2015年9月8日,黑龙江省七台河公安部门侦办了代号“9·8”特大系列地下钱庄专案。近期,这起全国特大系列地下钱庄案件取得重大进展。据公安部门披露,现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水就达上万亿元!从涉案规模看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。地下钱庄非法从事外汇业务、资金业务、贷款业务,也称“地下银行”。作为转移赃款和洗钱的重要工具,地下钱庄直接为非法集资等侵害人民群众财产利益的犯罪活动服务,使大量来源不明的资金置于国家监管体系之外,存在巨大的经济风险和社会风险。2019年初,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的说明》,明确跨国(境)兑付型地下钱庄主要指,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。在“9·8”特大系列地下钱庄案件中,犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到境外,兑换成美金。或者将境外美金转移到境内,兑换成人民币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。国家外汇管理局曾向社会通报,涉及个人外汇违规的案件中,有违规个人为了向境外转移资产,或是利用他人年度购汇额度将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,或是通过地下钱庄换汇并转移财产。除了非法买卖外汇外,地下钱庄还为其他犯罪行为提供资金流转渠道,成为“帮凶”。此外,地下钱庄为电信诈骗、邪教组织等多种犯罪提供“黑色”支撑。七台河警方前几年侦办一起跨境网络赌博案中就发现,在超过2000亿元的涉案赌资中,70%以上是通过地下钱庄在境内外流转的。此前,江苏警方破获一起跨国网络赌博案,涉案资金78亿元。侦查过程中发现,巨额涉案资金也是通过地下钱庄流向境外的。当前,国内外经济形势复杂,人民币存在贬值压力,这加大了国内市场资金外流的动力。下一步国内可能会继续严打地下钱庄,作为整顿经济秩序的重点工作之一。

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